24.12

Вопрос #11637
Обналичивание денег

Автор:

Рустам, Город: Нальчик , 24.12.2016 12:40:20

Суть вопроса:

Некое "ООО" переводит физическим лицам на личные счета крупные суммы денег, люди их снимают и отдают абсолютно не знакомым людям. Что за это может быть как физическим лицам так и организаций? На данный момент делом заинтересовалась налоговая служба и собирается передавать дело управление по экономическим преступлениям.

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Автор: Плясунов Константин Андреевич   Рейтинг (12024)
24.12.2016 14:24
Здравствуйте.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями)
Каждый факт хозяйственной деятельности, компания обязана фиксировать. По признакам состава преступления будет срок. Следователь звонил?
Автор: Водонаев Анатолий Евгеньевич   Рейтинг (5638)
25.12.2016 16:06
Чистите хвосты, ОБЭповцы вами займутся в серьёз.

Другие вопросы:

#13561 14.06.2017 (15:54)

Выезд в другой регион с условным сроком

Добрый день! У сына(21 год) условный срок на но по уголовному делу по ст 228/1. Стоит в местной инспекции на контроле. Хочет выехать в Крым на вахту на заработки.на два месяца. Инспектор требует место жительства постоянное его там и официальное оформление на рабочем месте. Грозится ,что ему грозит реальный срок при неявки для регистрации по месту жительства в Ставрополе. Как правильно поступить в этой ситуации? Пустят ли его при переправе на пароме в Керчинском проливе с новым паспортом (2017 г)? Спасибо за ответ заранее Буду вас рекомендовать знакомым.
#13516 07.06.2017 (20:56)

Обман Интернет Магазина

Заказал товар в интернет магазине,получал через почту и оплачивал там же,пришол брак отзвонился в интернет магазин они выслали на мою эл.почту адрес куда выслать фотографии и чек по оплате ,как утверждал продовец ответ прийдет через три дня в итоге прошло уже четыре дня ответа небыло,на мои звонки отвечать перестали,что делать в такой ситуации?
#13507 07.06.2017 (12:27)

Страховой случий

Здравствуйте.Хотелось бы уточнить,какие документы необходимы,чтоб обжаловать страховую компанию.Так как, по страховому случаю деньги не возвратили.