24.12

Вопрос #11637
Обналичивание денег

Автор:

Рустам, Город: Нальчик , 24.12.2016 12:40:20

Суть вопроса:

Некое "ООО" переводит физическим лицам на личные счета крупные суммы денег, люди их снимают и отдают абсолютно не знакомым людям. Что за это может быть как физическим лицам так и организаций? На данный момент делом заинтересовалась налоговая служба и собирается передавать дело управление по экономическим преступлениям.

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Автор: Плясунов Константин Андреевич   Рейтинг (11638)
24.12.2016 14:24
Здравствуйте.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями)
Каждый факт хозяйственной деятельности, компания обязана фиксировать. По признакам состава преступления будет срок. Следователь звонил?
Автор: Водонаев Анатолий Евгеньевич   Рейтинг (5538)
25.12.2016 16:06
Чистите хвосты, ОБЭповцы вами займутся в серьёз.

Другие вопросы:

#13102 21.04.2017 (15:02)

вопрос по больничному

Добрый день подскажите пожалуйста я военнослужащая мать одиночка на данный момент нахожусь на больничном с ребенком 9 дней больничный продлили еще на 5 дней позвонили с работы и сказали если еще раз продлят больничный то меня отправят на аттестационную комиссию по рассмотрению на увольнение имеют ли они право это сделать?
#13043 16.04.2017 (21:47)

Защита прав потребителя

Здравствуйте, у меня такая ситуация. Машина куплена у официального дилера, в машине произошел дефект заднего амортизатора был грохот. Гарантийный ремонт превысил 45 дней. Я составила претензию об уплате неустойки 1% от стоимости автомобиля и продлить срок гарантии на время ремонта. На претензию мне ответили что срок гарантии продлили на 1 день, а неустойку выплачивать они не видят законных оснований. Спасибо.
#13038 16.04.2017 (17:09)

можно ли обжаловать постановлениело

со мной произошло чп,я была в шоке неделю,на меня напала продавец газетного киоска,я приехала из центра на свою остановку,на остановке стоит газетный киоск,я зашла сьесть из пакетика салат из морской капусты,открылась дверь и продавец.которая оказалась ИП,у нее еще 3 точки по городу,стала на меня кричать,называя меня"жирная,с..а,ты чего тут жрешь".Я достала телефон стала снимать ее,это ее не остановило,она решила тоже меня снимать,но так как я разговаривала вежливо. снимать ей было нечего.У меня же телефон разрядиля,тогда она закрыла дверь,а через минуту вышла с ведром воды и вылила мне на ноги тоже оскорбляя меня.Я стала искать вывеску кому принадлежит данный вид деятельности,нотам ее не было,книгу жалоб было просить бестолково,так как разговаривала со мной она исключительно в оскорбительной форме. Я подозвала 2 женщин, они сказали,что не спешат и согласились посмотреть за происходящим, но я поняла, что там хорошая слышимость и пока они стояли недалеко, продавец не выходила,вышла она сраз как эти женщины ушли минут через 7-10 опять вылила мне воду на ноги,и стала размахивать ведром,я попыталась его перехватить,и тогда она стала меня толкать со словами"а ну пошла отсюда,с..а",и все в таком духе,я тоже толкнула ее,и она стала бить меня по лицу,я увернулась и машинально, незная как остановить ее,вцепилась ей левой своей рукой в правую часть ее волос,правой рукой она сразу перестала меня бить,а левой продолжала,я своей правой рукой пыталась ее остановить,но не могла,от ее ударов у меня остались синяки,и синяк с кровоподтеком на безымянном пальце правой руки,тогда я сильнее потянула ее за волосы и она перестала меня бить и тоже вцепилась в мои волосы.Ястала кричать и звать на помощь, просила отпустить меня и отойти,и когда одна женщина обратила внимание,она отпустила меня и закрыла дверь,также оскорбив напоследок.Через минуты 3 она вышла с железной цепью,из нескольких плоских пластин и нанесла мне удар по плечу,я от шока чуть не потеряла сознание,недалеко проходил мужчина, я попросила телефон и вызвала полицию.Я не знала что делать,написала заявление,оказалось,что якобы подруга этой продавщицы тоже вызвала полицию.Мне дали направление на СМИ,я поехала на другой день,2 синяка на шее и пальце зафиксировали как и след от цепи,а один синяк нет,так как я вообще не чувствовала ничего,кроме этого следа от цепи.Я пришла на другой день,там была продавец в возрасте, я попросила книгу жалоб,она сказала нет,я спросила кому принадлежит данный вид деятельности,она тоже не знает,я объяснила,что не предоставляя книгу жалоб она нарушает право покупателя,и она дала мне чистую тетрадь в клетку.Я ходила на бесплатную юридическую консультацию,толком мне никто ничего не сказал,узнала только,что суд предложит примирение сторон.В итоге и ей и мне дали штраф по 5 тысяч либо исправительные работы, но суд сказал,что у нее сильнее побои,а она типа только ударила меня цепью и синяки у меня только от цепи,я сказала что не признаю свою вину,я же защищалась,признаю только что схватила ее за волосы,но он больше не стал ничего слушать, написали в постановлении что учли что я воспитываю ребенка.Теперь не знаю что делать,можно ли подать на обжалование.Она конечно оказалаь грамотнее и участковый ей помогал,я так поняла выставить меня в более виновной