24.12

Вопрос #11637
Обналичивание денег

Автор:

Автор: Рустам, Город: Нальчик , 24.12.2016 12:40:20

Суть вопроса:

Некое "ООО" переводит физическим лицам на личные счета крупные суммы денег, люди их снимают и отдают абсолютно не знакомым людям. Что за это может быть как физическим лицам так и организаций? На данный момент делом заинтересовалась налоговая служба и собирается передавать дело управление по экономическим преступлениям.

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Автор: Плясунов Константин Андреевич  Рейтинг  (7570)
24.12.2016 14:24
Здравствуйте.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями)
Каждый факт хозяйственной деятельности, компания обязана фиксировать. По признакам состава преступления будет срок. Следователь звонил?
Автор: Юридическая компания Ваше право  Рейтинг  (2860)
25.12.2016 14:03
Это уголовнонаказуемое деяние
Автор: Водонаев Анатолий Евгеньевич  Рейтинг  (4352)
25.12.2016 16:06
Чистите хвосты, ОБЭповцы вами займутся в серьёз.

Другие вопросы:

14.08.2016 (12:41)
#10240

Пробема с гражданским иском в уголовном деле о ДТП со смертью пешехода

Мы с мамой потерпевшие.Погиб мой родной брат.Суд назначен на 29.08.2016. 06.08.2016 мы получили Постановление суда,где есть фраза:"Оснований для принятия мер по обеспечению возмещения вреда,причинённого преступлением,и конфискации имущества,по делу не имеется". Мы подали гражд.иски в ходе предварительного следствия,гражд.истцами признаны.Что значит эта фраза?
15.12.2015 (17:05)
#6660

помощь призывнику

здавсвуйте. возьмут ли меня, если у меня ЗЧМТ, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговая гематома, состояние после эпипритупа, внутримозговая гематома левой гемисферы, отёк мозга?
24.07.2015 (12:00)
#517

есть ли и какие льготы по земельному налогу

Здравствуйте! Хотелось бы узнать есть ли и какие льготы по земельному налогу в городе Тверь участникам боевых действий, пенсионерам, ветеранам труда, ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС