24.12

Вопрос #11637
Обналичивание денег

Автор:

Рустам, Город: Нальчик , 24.12.2016 12:40:20

Суть вопроса:

Некое "ООО" переводит физическим лицам на личные счета крупные суммы денег, люди их снимают и отдают абсолютно не знакомым людям. Что за это может быть как физическим лицам так и организаций? На данный момент делом заинтересовалась налоговая служба и собирается передавать дело управление по экономическим преступлениям.

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Автор: Плясунов Константин Андреевич   Рейтинг (11872)
24.12.2016 14:24
Здравствуйте.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями)
Каждый факт хозяйственной деятельности, компания обязана фиксировать. По признакам состава преступления будет срок. Следователь звонил?
Автор: Водонаев Анатолий Евгеньевич   Рейтинг (5594)
25.12.2016 16:06
Чистите хвосты, ОБЭповцы вами займутся в серьёз.

Другие вопросы:

#13337 17.05.2017 (14:07)

алименты

Доброго времени суток! Хочу продать дорогую квартиру и дом. Нужно ли будет платить алименты с продажи недвижимости?
#13249 10.05.2017 (18:25)

вопрос о попрошацничестве

Здравствуйте! Такой вопрос. У меня дома живет енот)) когда мы с ним гуляем соответственно очень много внимания, лишние вопросы можно его сфоткать и тд. Поэтому когда нахожусь где-нибудь в парке с друзьями я делаю проще, привязываю его в дереву и он бегает играет, копашится а рядом ставлю просто табличку; "можно гладить, еноту на орешки" таким образом люди сами как то там гладят его не трогая меня и вроде что то подбрасывают сами денег. В последний момент пристала полиция что это считается попрошайничеством, но ведь я ничего не прошу по факту, нет слов помогите, дайте, кто то реально и печеньки дает ему или теже орешки, нет ну так кинули какую то мелоч, в общем все на их усмотрение. Вот считается ли это подзапретом, точнее считается ли это предоставление услуги за которую я получаю плату, только опять же повторюсь я ничего не озвучиваю. В итоге то люди сами там начали с полицией ругаться типа отвалите хочу брошу хочу нет, ведь мой ребенок получил хорошие эмоции. Вот какие тут нюансы есть? на какоие законы они могут сослаться и относятся ли эти законы в реальности ко мне? просто привязывать его к дереву чтобы его гладили и при этом ему ничего тоже обидно, так люди накидали какие то там 300 руб пошел купил ему вкусняшек. А держать его в переноске чтобы не лезли тоже не вариант я же гулять с ним вышел. Просто у той же полиции спрашиваю слышали о моем еноте? ДА! его только по телику показывали 4 раза и в газетах писали, та еще звезда. На что я спрашиваю т.е. Вы думаете я такой бедный и сижу вот зарабатываю! Молчат! все что из их уст это только закон какой то вроде 145 непомню или 115 и все
#13231 07.05.2017 (18:49)

Расторжение брака

Добрый день! Мужчина сейчас находится в тюрьме, его развели с женой без него еще по воле, но у него нет отметок в паспорте о разводе. Сейчас хотим пожениться, каким образом ему официально оформить развод, поставить отметку в паспорте или получить справку о разводе.