24.12

Вопрос #11637
Обналичивание денег

Автор:

Автор: Рустам, Город: Нальчик , 24.12.2016 12:40:20

Суть вопроса:

Некое "ООО" переводит физическим лицам на личные счета крупные суммы денег, люди их снимают и отдают абсолютно не знакомым людям. Что за это может быть как физическим лицам так и организаций? На данный момент делом заинтересовалась налоговая служба и собирается передавать дело управление по экономическим преступлениям.

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Автор: Плясунов Константин Андреевич  Рейтинг  (11230)
24.12.2016 14:24
Здравствуйте.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями)
Каждый факт хозяйственной деятельности, компания обязана фиксировать. По признакам состава преступления будет срок. Следователь звонил?
Автор: Водонаев Анатолий Евгеньевич  Рейтинг  (5382) онлайн
25.12.2016 16:06
Чистите хвосты, ОБЭповцы вами займутся в серьёз.

Другие вопросы:

25.03.2017 (11:40)
#12712

Возврат товара в гипермаркет "Карусель"

В гипермаркете "Карусель " не принимают купленные вчера 24.03.17г в заводской упаковке с наличием чека корсеты для бритья. Причина возврата в том, что данные кассеты предназначены для станка с батарейкой - у меня простой станок. Мне отказала директор гипермаркета Конюшевская. Мария Сергеевна. Причина - предметы гигиены возврату не подлежат. ! Прошу разъяснить эту ситуацию. С уважением Крам Сергей Петрович. Тел . м: 8-904-814-8-000
25.03.2017 (10:46)
#12707

Необоснованное обвинение в терроризме

Здравствуйте! Путешествую автостопом. В настоящее время нахожусь в Сургуте и планировала в Дудинку. Единственный существующий зимник идет по территории Ванкорского месторождения. Я официально писала запросы на пропуск в их главный офис в Красноярск. Встретила неформальный отказ. А позавчера от знакомого узнала что на меня на постах ориентировку дали с фото. В ориентировке написано что я имею склонность к террористической деятельности. Это говорит о нежелании работать, абсолютном незнание Законов и не компетенции. Где видели террориста который официально запрашивает пропуск, давая все данные?! И гораздо легче вот так обвинить человека чем элементарно пробить по базе данных. А то, что это ч.3 ст. 129 УК РФ они, похоже, не знают. По этому поводу написала 11 заявлений и обращений: 1. В Прокуратуру Сургута 2. УМВД Сургута 3. Районный отдел полиции Сургута 4. В Прокуратуру Красноярска 5. В районный отдел полиции Красноярска 6. В мировой суд Красноярска 7. В Роснефть в Москву (Ванкорское месторождение — дочерняя организация роснефти) 8. В ФСБ России в Москву 9. В Прокуратуру по ХМАО 10. На сайт Путина 11. На сайт Миронов *** КУДА Я ЕЩЕ МОГУ НАПИСАТЬ?! И есть ли шансы добиться что ориентировку уберут?
23.03.2017 (19:47)
#12689

Размен квартиры

как разменять квартиру или лишить права собственности если хозяин алкоголик, но при этом прописан еще один человек в квартире?